● 根据证券时报·e公司记者梳理,继11月10日首笔4000万元被担保后,去年12月10日,科远智慧还发布了在浦发银行南通分行第二笔、第三笔定期存款到期未到账的风险提示性公告,涉及金额分别为8000万元、4000万元,两笔存款到期日均为12月9日;至今年1月17日晚间,已是第四笔定期存款(5000万元)到期未到账;而之后未到期已被质押的定期存款仍有两笔,分别为2022年3月25日到期的3500万元以及2022年5月18日到期的5000万元,即合计被质押定期存款2.95亿元。
事发至今已逾两个月,围绕该案件的疑点仍未解开。例如,南通瑞豪国际贸易、储荣(南通)材料科技两家是何背景?如何能获取近3亿元的担保?
● 证券时报·e公司记者通过企查查了解,南通瑞豪国际贸易成立于2014年5月7日,实缴资本1000万元;经营范围包括有色金属、电动工具、五金、百货、针纺织品、建筑材料、劳保用品销售;化工原料、化工产品的销售等。王伟民和刘涛分别持股70%、30%,前者共关联了10家企业。
储荣(南通)材料科技则成立于2004年8月12日,实缴资本1000万元;经营范围涵盖:技术服务、技术开发;化工产品销售;建筑材料销售;机械设备销售等。陈乔和周寅分别持股70.00%和30.00%,前者亦有11家关联企业,有3家已注销。
企查查显示,上述两家企业目前尚无法律诉讼。
该案另一个关注之处在于,科远智慧及全资子公司南京科远智慧能源均为南京企业,浦发银行在南京亦存在多个银行网点;最后为何选择将大额资金存于浦发银行南通分行?
值得注意的是,2020年3月,南通银保监分局发布的行政处罚信息公开表显示,上海浦东发展银行南通分行曾因票据业务贸易背景不真实、借贷搭售、代客操作、违规销售,被罚95万元。
不过,对于本案来说,当前案件仍处于侦查阶段,真相究竟如何,尚待公安机关查明。
来源:证券时报·e公司 王一鸣 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 科远智慧 |