|
委内瑞拉制裁相关事宜
摩根大通方面称，冻结这些稳定币企业的账户，与它们的业务性质无关。该银行发言人表示：“此事与稳定币企业本身没有任何关联。我们既为稳定币发行方提供银行服务，也与稳定币相关企业有业务往来，而且近期还助力一家稳定币发行方完成了上市。” 除此之外，摩根大通拒绝就此事进一步置评。
Kontigo 曾获得 Y Combinator、Founders Inc． 等风投机构联合投资的 2000 万美元融资，它是委内瑞拉监管机构批准在该国运营的两家加密货币平台之一。该公司的服务对象以委内瑞拉客户为主，其创始人曾透露，公司累计处理的交易总额已突破 10 亿美元。过去二十年间，美国政府已对委内瑞拉部分经济领域、该国政府及相关个人实施了多轮制裁，美国前总统唐纳德・特朗普执政期间，更是进一步加大了对委内瑞拉现政权的施压力度。
在 Kontigo 本月发布的一则推广视频中，其宣传语称：“全球各地的个人与企业，仅需 30 秒即可完成（稳定币）USDC 和 USDT 的交易，全程无需进行客户身份核验（KYC）。用户可绑定银行账户，实现资金的全球即时、无限制划转。”Kontigo 联合创始人 Jesus Castillo 表示，客户在进行加密货币交易时无需提交身份核验材料，但涉及法定货币的交易则需要遵守这一要求。
据 Kontigo 与客户的沟通内容显示，去年 11 月，摩根大通突然冻结了该公司的账户。Checkbook 首席执行官 PJ Gupta 称，账户冻结的直接原因是争议交易数量大幅上升。Jesus Castillo 则表示，他的公司以及其他多家同类企业，都通过 Checkbook 遭遇了类似的账户冻结问题。
国际透明组织下属分支机构 Transparencia Venezuela 近期发布的一份报告指出，Kontigo 在助力资金流出委内瑞拉方面扮演了关键角色。该报告称，用户可通过委内瑞拉境内的私人银行，向 Kontigo 数字钱包存入最高等值 10 万美元的资金，而存款人在此过程中无需接受任何身份核验。Jesus Castillo 驳斥了上述说法，称相关指控不实，并表示公司已对该非营利组织 “提起法律诉讼”。截至目前，Transparencia Venezuela 尚未回应置评请求。
Jesus Castillo 还透露，Kontigo 同时也在借助 Stripe 旗下的 Bridge 平台，为部分用户提供美国及欧洲地区的虚拟账户服务。对于 Kontigo 公司的合规管控措施相关问题，Jesus Castillo 未予回应。Bridge 平台同样拒绝就此置评。
在账户被摩根大通冻结后，Blindpay 首席执行官兼联合创始人 Simon Moura，以及联合创始人 João Borges，专程飞往旧金山，与 Y Combinator 的投资人会面，试图寻找愿意与其合作的新支付处理商或合作银行。
Simon Moura 在一篇现已删除的博客文章中表示：“令人遗憾的是，我们与一家原本意向明确的支付处理商的合作最终告吹，原因是对方仍对与稳定币企业合作持谨慎态度。”Simon Moura 还曾前往摩根大通的办公地点，当面介绍 Blindpay 的业务运作模式。
因客户尽职调查问题受到多方审视后，Blindpay 的潜在客户群体规模明显缩减。该公司先是在一篇现已删除的博客文章中表示，“来自高风险国家的客户需接受强化版客户身份核验（KYC）”—— 这正是适用于银行机构的客户身份监管要求。数日后，Blindpay 再次发布公告称，经过新一轮尽职调查后，公司所有虚拟账户及相关加密货币钱包均已关闭。
来源：新浪财经 环球市场播报 共2页 上一页 [1] [2]
|
