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在上述情形下，今年5月神力股份曾公告宣布向砺剑集团发出书面通知，要求砺剑集团按照《股权转让及增资协议》及《补充协议》的约定，回购公司所持有的砺剑防卫全部股权。
日前，相关业绩补偿的具体方案终于出炉。公司公告披露，砺剑集团拟以3.41亿元的现金对价回购神力股份所持砺剑防卫57.65%股份。
对于交易价格，神力股份是以双方此前签署的《股权转让及增资协议》中的计算方式得出，即股权回购款=交易对价×（1+投资年限×6%）-公司在投资年限内从标的公司获得的分红总额（如有）。其中投资年限计算至2023年8月10日，后续将根据实际付款时间依照计算方式作相应调整。从交易价格来看，本次回购超出两年多前的收购及增资合计价格近5000万元。
第三大股东或将减持公司股份
值得一提的是，在此前的《股权转让及增资协议》及《补充协议》中，双方约定的补偿方式是有两种的。
除了股权回购外，在业绩未完成的情况下，补偿方应在公司2022年审计报告出具后的10个工作日内，向公司指定的银行账户一次性足额支付业绩补偿款。
对于公司此次选择股权回购，神力股份证券事务代表鞠晓波表示主要是为了回笼资金，其在接受《华夏时报》记者采访时表示：“虽然砺剑防卫一季度业绩有所改善，但我们测算了其今年的业绩大概率是不能完成我们的预期，在这种情况下我们更倾向于选择砺剑集团回购砺剑防卫的，回笼资金。”
事实上，目前神力股份的经营情况并不理想，2023年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-385.00万元到-250.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，下降4012.64万元到4147.64万元，同比下降106.64%到110.23%。目前，公司正计划定增6.47亿补流。
在业内人士看来，砺剑集团如完成对砺剑防卫的回购，神力股份现金流将得到改善。为了保证上述股权回购的完成，砺剑集团特申请在支付完首笔回购价款之日起豁免其全资子公司中物一方作出的自愿性承诺。据了解，中物一方不仅是公司第三大股东，持有8.01%股份，同时也是砺剑集团的全资子公司。
2020年11月，中物一方曾承诺，在业绩承诺年度期间以及砺剑集团完成对神力股份的业绩补偿（如需）前，不减持持有的神力股份1744.47万股股份，也不对上述股份进行股票质押或担保等影响股份性质的事项等。
砺剑集团申请豁免上述承诺，原因是此次回购款项金额过大，砺剑集团的经营发展出现一定程度的困难，一次性付清存在困难。同时，砺剑集团还同意，确保中物一方出售公司股票所取得的收入，按照公司认可的方式汇入公司认可的银行账户，优先用于向公司支付本次交易的交易对价。如砺剑集团需要通过股票融资以尽快完成回购价款支付的，砺剑集团承诺确保中物一方不通过二级市场交易减持公司股票。
对于上述方案公司董事、独立董事会均审议通过，这意味着中物一方或将减持公司股票。
来源：华夏时报 记者 夏高琴 张智 南京报道 共2页 上一页 [1] [2]
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