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北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2016年9月2日以书面及电子邮件方式发出，于2016年9月13日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
同意选举张丽君为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》；
同意选举张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连旭、李飞、陈及为第五届董事会战略委员会委员，张丽君为主任委员；选举李飞、陈及、徐涛为第五届董事会提名与薪酬委员会委员，李飞为主任委员；选举胡燕、李飞、陈及为第五届董事会审计委员会委员，胡燕为主任委员。上述委员任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任徐涛为公司总经理，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
同意聘任匡振兴、韩建国、赵毅、吴红平、满柯明为公司副总经理，张晶为公司营运总监，宋慧为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
同意聘任张宇红为公司审计部负责人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
附件：高级管理人员简历
1、张丽君：男，1964年出生，工商管理硕士学位。2003年起历任本公司董 事、总经理、董事长兼总经理，现任本公司董事长、党委书记，兼任北京翠微集团总经理、北京创景置业有限责任公司董事、北京海开房地产股份有限公司董事、 北京稻香湖投资发展有限责任公司董事。
2、徐涛：男，1969年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。2003年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、党委副书记、总经理。
3、匡振兴：男，1967年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。2004年10月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任北京当代商城有限责任公司董事长、 总经理。
4、韩建国：男，1960年出生，本科学历，助理经济师。2001年9月起历任北京甘家口大厦副总经理、董事、总经理、董事长。现任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事长、总经理，北京永承物业管理有限责任公司总经理。
5、赵毅：女，1970年出生，本科学历。2003年起历任本公司服务部部长、总经理助理、副总经理、董事，现任本公司党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事。
6、吴红平：女，1973年出生，研究生学历。2004年起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任，现任本公司党委委员、纪委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事。
7、满柯明：男，1967年出生，研究生学历，高级营销师。2009年5月起任北京当代商城有限责任公司副总经理，现任本公司副总经理，兼任北京翠微园物业管理有限公司董事长、总经理，北京翠微园大成路物业管理有限公司执行董事。
8、张晶：男，1958年出生，本科学历。2003年起历任本公司物流管理部部长、总经理助理，现任本公司党委委员、营运总监，兼任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司董事长，北京普澜斯国际商贸发展有限公司执行董事、总经理， 北京翠微可晶摄影器材有限责任公司执行董事，北京当代商城有限责任公司董事。
9、宋慧：女，1977年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2002年起历任北京中证国华会计事务有限公司审计助理、项目经理，北京市海淀区审计局副主任科员、副科长。现任本公司纪委委员、审计部部长，兼任北京当代商城有限责任公司监事、北京甘家口大厦有限责任公司监事。
10、姜荣生：男，1971年出生，本科学历。2002年起历任健桥证券股份有限公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市办副主任，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
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