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类比P2P 包头稀交所即将上线新模式惹争议

  包头稀土产品交易所(以下简称“包头稀交所”)即将上线的融合即现交易新模式引起业内关注,强大的股东背景和资金频出问题的状况又让其蒙上一抹神秘色彩

  公开资料显示,“包头稀交所”是2011年5月经内蒙古自治区人民政府内政字﹝2011﹞131号文件批准成立,是国内唯一一家专门以各类稀土产品为交易品种的电子交易平台, 2013年底,顺利通过了国家清理整顿各类交易所的专项审查验收。2014年3月28日,包头稀交所投入正式运营。2017年9月21日,稀交所发布公告称,接到内蒙古自治区商务厅下发的《关于进一步规范稀土现货经营的通知》(内商建字〔2017〕835号),准许稀交所继续开展正常的经营工作,这标志着稀交所已顺利通过内蒙古自治区各类交易场所排查整治专项活动验收。

  日前,据《投资者报》记者了解,包头稀交所将于10月8日上线融合即现新交易系统,而新系统的交易模式以及平台的融资业务模式的合规性问题引起业内争议。

  蹊跷的股东方

  工商资料显示,包头稀交所注册日期为2012年8月,注册资本2.16亿元,法人为李振宏。而其法人股东高达14家,分别由北方稀土、国储中心、中铝稀土等14家中央及地方大型稀土骨干企业、相关机构共同出资组建。

  包头稀交所自投入运营以来,每年的交易额均呈现快速增长。据包头市经济与信息化委员会网站披露, 2017年前两月,包头稀交所累计实现交易额270.54亿元,同比增长164倍;交易量1.94万吨,同比增长7.45倍。“过去一年间,稀交所从最初的56家交易商发展到1450家,同时拥有会员9家、经纪会员8家、贸易会员121家。交易商的大量增加带来了活跃的交易,也扩大了交易额和交易量。极大地促进了稀土原料的交易,为稀土下游企业提供了充足的货源。”

  据包头稀交所的官微介绍,截至2017年年底,平台累计成交额高达2309亿元,累计交易量2568吨,目前稀交所现货交易平台上线有氧化镝、氧化镥、氧化钇、氧化钬等16个品种。创新的融合即现模式将在10月份上线,包括了即现交易、直销交易、挂牌交易和商城交易。

  一方面是平台交易业务的快速推进;而另一方面,包头稀交所的资金却频频出现问题,天眼查系统显示的稀交所风险高达261条,公司股权处于多次质押状态。最近一次法院受理的案件日期是2018年9月7日,股东兴边富民(北京)资本管理有限公司(以下简称“兴边富民”)认缴出资的稀交所8645.02万股被北京市石景山区人民法院予以冻结,冻结期限为2018年9月7日至2021年9月6日。而早在2016年,兴边富民就将名下稀交所股权分别频繁处置给另外稀交所的13家股东,2018年2月,因未按时履行法律义务被法院强制执行,被最高人民法院公示为失信公司。兴边富民法人为刘胜。

  据公开资料了解,2017年10月27日,包头市稀土高新区人民检察院决定,依法对包头稀交所总经理刘胜、人力资源部经理刘文娟以涉嫌挪用公款罪立案侦查。蹊跷的是作为稀交所的股东兴边富民法人也为刘胜。

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